Расследование СГБ: раскрыта масштабная схема контрабанды на сотни миллионов манатов

Состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу Зохраба Хидаятова, Эльвина Ширинова и Гачгына Гумбатова, предварительное следствие по которому было проведено Службой государственной безопасности Азербайджана.

Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на Oxu.Az, на процессе под председательством судьи Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Фахмина Гумбатова были уточнены анкетные данные обвиняемых. Принято решение о передаче уголовного дела в суд без изменения меры пресечения в виде ареста. Следующее заседание назначено на 7 ноября.

Подсудимым предъявлены обвинения по статьям 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением особо крупного дохода) и 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно материалам дела, З.Хидаятов организовал вывоз из страны продукции, принадлежащей различным юридическим и физическим лицам, от имени Э.Ширинова и Г.Гумбатова, которых он незаконно зарегистрировал в качестве предпринимателей, и представил в таможенные органы фальшивые документы о том, что эти лица являются производителями данных товаров, предназначенных для экспорта. Таким образом, ему удалось вывезти за границу товары на сумму более 326 млн манатов без должного декларирования. Эти действия служили способом вывода наличных средств из страны и создания теневой экономики.

Также стали известны интересные подробности об одном из обвиняемых - Э.Ширинове. Согласно предоставленной Центром анализа экономических реформ и коммуникации информации, в 2021 году он не входил в число частных экспортеров, однако в 2023 году неожиданно занял первое место в рейтинге негосударственных экспортеров. Этот резкий скачок вызвал вопросы у СМИ, так как Э.Ширинов не имел даже небольшого земельного участка. Отмечается, что он является лишь одним из участников теневой схемы, созданной З.Хидаятовым. В целом подобные махинации направлены на вывод денежных средств из страны под видом экспорта сельхозпродукции.