СМИ: Еврокомиссия внесла Россию в "отмывочный" черный список

Еврокомиссия добавила Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Politico со ссылкой на документ

Ранее, в 2023 году, FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force) приостановила членство России, но не включила страну в серый или черный списки, хотя на этом настаивала Украина. Против оказались Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Теперь Европейская комиссия решила включить РФ в черный список вне зависимости от позиции FATF.

Эта мера обяжет финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций и заставит банки, которые еще не приняли меры против России, принять дополнительные меры по снижению рисков.

В черном списке оказываются страны "с серьезными стратегическими недостатками" в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска. Серый список FATF - перечень юрисдикций со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но эти страны "активно сотрудничают с FATF" для устранения недостатков.

В черный список FATF также входят КНДР, Иран и Мьянма. В сером списке 21 государство, среди них - Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филиппины и др.