В Азербайджане раскрыта масштабная схема невозврата валютной выручки

В Азербайджане разоблачена преступная группа, занимавшаяся экспортом сельхозпродукции.

Об этом говорится в информации пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что на основании материалов, поступивших из Государственного таможенного комитета в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, возбуждены уголовные дела в отношении ряда субъектов предпринимательства, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, по факту невозврата денежных средств в соответствующей валюте в Азербайджанскую Республику.

В ходе следствия установлено, что Тарлан Мамедов, Гюндуз Гусейнов, Хафиз Реззагниджат, Эльшан Амрахов, Роял Иманов, Интигам Насиров, Ниджат Алимарданов и другие лица с преступным умыслом учредили ООО Xaçmaz Aqro, Natural Fruit, Fresh Fruits Group, Global Trade Group, Garden Store и другие компании. Они заключали договоры купли-продажи различной сельхозпродукции с зарубежными фирмами и не вернули на счет уполномоченного банка в Азербайджане валютную выручку на сумму свыше 340 млн долларов (более 578 млн манатов по курсу соответствующего периода), злоупотребив служебными полномочиями.

На основании собранных доказательств этим лицам предъявлено обвинение по статьям 208.2.1 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере), 208.2.2 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и другим статьям УК Азербайджана.

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда в отношении Т.Мамедова, Г.Гусейнова и Х.Реззагниджата избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении Р.Иманова, Э.Амрахова, И.Насирова, Н.Алимарданова - в виде взятия под надзор полиции.

В настоящее время возбуждены уголовные дела и ведется предварительное следствие в отношении других лиц, экспортировавших товары и продукцию, но не вернувших валютную выручку на уполномоченные банковские счета Азербайджана.