Межбанк Азербайджана выделил 300 миллионов никому не известной компании

Как сообщалось ранее, предприниматель Адиль Гусейнов задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью (Бандотдел) по обвинению в присвоении кредита на сумму 314 миллионов долларов. Наримановским районным судом А.Гусейнову установлена мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Haqqin.az удалось прояснить обстоятельства этого уголовного дела. На счету компании KINGSWAY TRADE LLP, которая принадлежала Адилю Гусейнову, имеется всего 3 миллиона фунтов стерлингов. Из отчета, представленного в налоговые службы Великобритании, стало известно, что активы компании сына покойного Фатуллы Гусейнова оцениваются всего в 5,236 миллиона фунтов стерлингов. Хотя на банковском счету компании находится сумма всего в 2,946 миллиона, а ее активы оцениваются в 4,2 миллиона фунтов стерлингов.

Адвокат Адиля Гусейнова – Кямандар Насибов подтвердил, что олигарх обвиняется в присвоении 318 миллионов долларов, выделенных Международным банком Азербайджана в качестве кредита.

При этом неизвестно, на какие цели был предоставлен такой многомиллионный кредит именно KINGSWAY TRADE LLP. Как вообще можно было кредитовать компанию с активами в 9 миллионов долларов на сумму в 318 миллионов? Похоже, в этой кредитной истории имеет место коррупционная составляющая с последующим отмыванием денег. Видимо, это и привлекло внимание правоохранительных органов, заподозривших, что здесь не обошлось без коррупционных схем.

KINGSWAY TRADE LLP была учреждена в 2006 году Адилем Гусейновым. По информации, размещенной на портале companycheck.co.uk, в 2010 году стоимость компании не превышала 450 тысяч фунтов стерлингов, а в 2013 году достигла 632 тысяч. В 2013 году компания располагала свободными наличными средствами в размере всего 8 тысяч фунтов, но в 2014 году эта сумма резко возросла до 3 миллионов фунтов.

Отметим, что Адиль Гусейнов родился в 1966 году, и его карьера связана только с Международным банком Азербайджана и компанией KINGSWAY TRADE LLP. Другой сын «черного полковника» - Таир Гусейнов трагически погиб в ДТП. Его автомобиль Toyota на огромной скорости разбился на территории Сураханского района. Сам Фатулла Гусейнов был убит бандой полковника полиции Гаджи Мамедова, осужденного на пожизненное тюремное заключение.

BAKU.WS